投资移民政策有“漏洞”？两名海外高管或用其洗钱
作者: 日期:2016-02-09 12:15:31 阅读: 来源:天维网编译
新西兰警方正就两名美国投资者是否使用新西兰投资移民政策进行洗钱的行为进行调查。 新西兰投资移民政策规定，如果一名外国人在新西兰投资至少1000万纽币并持续至少3年就有
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天维网2月9日报道 援引RadioNZ消息 新西兰警方正就两名美国投资者是否使用新西兰投资移民政策进行洗钱的行为进行调查。
新西兰投资移民政策规定，如果一名外国人在新西兰投资至少1000万纽币并持续至少3年就有资格申请居民身份。
新西兰警察局金融情报处报告显示，在2012年，一名美国投资者将所需1000万纽币资金打入一个账号，另外一个投资者则打入了500万纽币。但是，两名投资者随后都将他们的钱取走。这一行为引起了警方注意，警方怀疑他们通过新西兰洗白了非法资金。报告还称，银行没有办法判断国际转账的具体目的是什么。
新西兰移民局表示，这两个美国公民是同一家海外公司的主管。在移民局对他们开展两年评估检查之前，他们将投资金撤回了，因此，他们都没有得到新西兰居民身份，两人也都不在新西兰。
工党移民发言人Iain Lees-Galloway表示，该事件看起来有些不太对头。“能够了解的是，这两个人都对来到新西兰或者在新西兰生活没有特别的兴趣，看起来他们只是喜欢将钱转来转去。”
工党呼吁对投资移民政策进行审核。
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