澳洲史上最大身份诈骗案 八名涉案者均中国国籍
作者: 日期:2012-09-30 10:37:11 阅读: 来源:网易
据澳洲新快网的报道，澳洲联邦警察和新州警方合力打击身份诈骗、伪造文书等犯罪，破获了澳洲史上最大规模的身份欺诈犯罪团伙，今晨又逮捕了一对中国籍的夫妇，目前两人均被控销赃、持有用于制造假文件的设备、伪
据澳洲新快网的报道，澳洲联邦警察和新州警方合力打击身份诈骗、伪造文书等犯罪，破获了澳洲史上最大规模的身份欺诈犯罪团伙，今晨又逮捕了一对中国籍的夫妇，目前两人均被控销赃、持有用于制造假文件的设备、伪造及持有假文件等。据悉，该团伙的成员共有8人，全部为中国国籍，其涉案金额高达3750万元。联邦警察和新州警察于周四上午6点在悉尼西北区莱德（Ryde）一处民宅，逮捕了一名40岁的妇女和她48岁的丈夫，并且还缴获了用于制造假文件和信用卡的电脑及相关设备。
警方指陈这对夫妇在位于莱德的家中制造假文件，然后再用假文件去申领信用卡。警方从2011年初开始展开相关调查，截止到目前，当局已经查获了2个制造假文件和信用卡的窝点，共有8名涉案者被捕及遭检控。
在调查过程中，警方共缴获了逾1.5万张假信用卡，其潜在欺诈金额高达3750万元。其中仅在2011年11月，警方就缴获了1.2万张假信用卡，这一数量也创下了澳洲史上一次性缴获假信用卡最多的纪录。在整个案件调查过程当中，警方还缴获了不少用于制造假文件及信用卡的设备。
8中国人均非从事金融业
受害者数量尚不清楚
据称，这一犯罪团伙的作案手法是先利用读卡装置和虚假网站以盗取民众的信用卡资料，然后再将这些假资料用在所制作的假信用卡上，再将假信用卡交给他人以购买高级珠宝和手表等奢侈品。这些假信用卡的使用期限很短，一般在1到3天左右。
早在2011年4月，警方的身份安全专案小组（ISST）就开始了相关调查，其中调查的重点集中在一个位于悉尼的犯罪团伙，该团伙涉及制造和提供虚假身份证明文件以及假信用卡。该专案小组由联邦警察、新州警方、新州道路海事服务处以及澳洲移民（微博）部的成员联合组成。
澳洲联邦警察侦缉警司杜伊（Darren Dooy）周四向记者表示，“这可能是澳洲联邦警察所查获的最大规模的身份诈欺案件之一，现阶段整个犯罪团伙已经被捣毁”，他称该团伙的主要成员均已经落网。
新州警方反欺诈主管、侦缉警司达森（Col Dyson）则指出，目前还不清楚究竟有多少人沦为了该犯罪团伙的受害人，可能还有的受害者根本就没有意识到自己的身份被盗。达森指出，身份盗窃并不是新型犯罪形式，在全球范围内都屡见不鲜。他指出，此案说明民众无心所点击的一个连接或一份邮件，或是任意丢弃一张信用卡或银行账单，都可能导致他们的姓名像此案中的那1.5万张假信用卡上的名字一样，遭到别人盗用。
达森指出，涉案的这8人都为中国国籍，但均不是从事金融行业。杜伊则称今晨被捕的这对中国夫妇将于10月25日在康士比（Hornsby）地方法院提堂。
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