伪造文件涉嫌洗钱 奥克兰华裔男子被判有期徒刑
作者: 日期:2013-08-14 09:24:26 阅读: 来源:天维网编译
天维网8月14日报道 援引NZ Herald消息 因涉嫌欺诈和洗钱非法获利超过200万纽币，一名华裔男子最终被判以2年有期徒刑。 据悉，这名华裔男子名叫Cheng Qi Wang，英文名为Chris，现年54岁。今年1月，他因伪造文件
天维网8月14日报道 援引NZ Herald消息 因涉嫌欺诈和洗钱非法获利超过200万纽币，一名华裔男子最终被判以2年有期徒刑。
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据悉，这名华裔男子名叫Cheng Qi Wang，英文名为Chris，现年54岁。今年1月，他因伪造文件和洗钱被控上庭，对于这两项罪名，Chris供认不讳，最终，他被判以2年有期徒刑和9个月的监禁。
早在2008年，严重欺诈办公室（Serious Fraud Office，简称SFO）就曾对Chris提出过与房产交易欺诈的指控。SFO方面表示，Chris采用的是一种俗称“price hydraulicking”的欺诈手段——即使用虚假文件，骗得100%或更高数额的贷款。“他会在同一天买下好几栋价格各不相同的房屋，用较高价房屋的购房文件申请贷款，随后，他用这笔款项全款买下房价较低的那栋房屋，以此类推。”
随后，Chris会通过各处房屋所得偿还贷款，通常是他将房屋出租给留学生收得的租金和生活费等。SFO统计数据显示，这些年来，Chris通过这一手段骗取了超过230万纽币。
SFO首席执行官Simon McArley表示，Chris还故意以比还款额更高的额度偿还贷款，从而打消银行的疑虑。“此外，他还将其他人‘拉下水’，参与他的欺诈计划。这起案件应该令投资商和贷款方提高警惕，避免遭遇此类骗局。”
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