利用空壳公司骗取GST退税 华人餐馆老板被判家禁
作者: 日期:2013-09-04 09:48:27 阅读: 来源:天维网编译
周一，一名华人前餐馆和超市老板因试图从IRD非法骗取近38万元，被判处家禁和社区工作。
被告名为Zhenhong Fang，因涉及不诚实使用文件获利和骗取GST退税遭到87项指控。此前他已经在惠灵顿地方法院被判有罪。在周一的宣判中，他被判家禁10个月和社区工作250个小时，并赔偿7500元。
IRD调查和建议经理Patrick Goggin透露，Fang故意滥用多家公司的名义骗取379,000元纳税人金钱，数额巨大。他介绍说，从2005年4月到2006年9月期间，有16家公司申报了87份GST退税
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天维网9月4日报道，援引NZ Herald消息 周一，一名华人前餐馆和超市老板因试图从IRD非法骗取近38万元，被判处家禁和社区工作。
被告名为Zhenhong Fang，因涉及不诚实使用文件获利和骗取GST退税遭到87项指控。此前他已经在惠灵顿地方法院被判有罪。在周一的宣判中，他被判家禁10个月和社区工作250个小时，并赔偿7500元。
IRD调查和建议经理Patrick Goggin透露，Fang故意滥用多家公司的名义试图骗取379,000元纳税人金钱，数额巨大。他介绍说，在2005年4月到2006年9月期间，有16家公司申报了87份GST退税表格。IRD发现其中的收入和支出金额很大，特别是支出有明显异常。于是从2007年年初开始，IRD展开调查。
在调查中，Fang承认自己就是这些公司的负责人，而且对这些公司申报的GST退税表格负责。Goggin说，通过搜查Fang的住所，IRD发现大量生意记录。分析这些公司的银行记录后，IRD认定其中只有4家进行合法交易。
“其他12家公司有明显的银行账户活动，但都是在相互之间存取款。”Goggin说，事实上，这些公司并没有进行贸易活动，因此其申请退税的数字是不实。除此以外，有合法贸易的4家公司，其开支也被夸大，并以此非法获取退税。
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